Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 19, 2005

股票简称：兆维科技 证券代码：600658 编号：临 2005—003 北京兆维科技股份有限公司 第五届第三十次董事会决议公告 2004 暨召开 年年度股东大会的通知

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十次董事会于 2005 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下 决议：

一、北京兆维科技股份有限公司董事会《关于提请股东大会修改〈公司章程〉的 11 议案》（本议案 名董事全票审议通过）：

公司接到北京市证监局转发的证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通 知》（证监公司字 [2005]15 号，以下简称《通知》），公司已于 2005 年 3 月 28 日 召开第五届第二十九次董事会审议了修改公司章程的议案（正待上公司股东大会 审议），对照上述《通知》附件内容，特提议修改《公司章程》以下各条款内容 , 并提交下次股东大会审议：

1 、按照《通知》附件一要求，原《公司章程》第四十条“控股股东对公司及其 他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权 利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利 用其特殊地位谋取额外的利益 ; ”修改称“第四十条，公司控股股东及实际控制 人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地 位损害公司和社会公众股股东的利益。”

2 、按照《通知》附件二要求，原《公司章程》第一百零九条增加“独立董事应 当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出 决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事 年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。”

3 、按照《通知》附件二要求，原《公司章程》第一百一十条“如因独立董事辞 职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立董事的辞职报

告在下任独立董事填补其缺额后生效。”修改为“如因独立董事辞职导致公司董 事会中独立董事所占的比例低于三分之一时，在改选的独立董事就任前，独立董 事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月 内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行 职务。 ”

4 、按照《通知》附件二要求，原《公司章程》第一百一十三条 ( 一 ) “公司应当 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权；凡须经董事会决策的事项，公司必 须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不 充分的，可以要求补充；当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明 确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会 应予以采纳；”修改为“公司应当建立独立董事工作制度，保证独立董事享有与 其他董事同等的知情权；及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运 营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司必须 按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充 分的，可以要求补充；当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确 时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应 予以采纳；”

二、审议通过《关于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司续签〈房屋租赁 5 6 合同〉及〈土地租赁协议〉的议案》（本议案 名关联董事回避表决， 名非关 联董事全票通过详见《关联交易公告》）

2004 三、关于召开 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及公司第五届第二十九次、第五 2004 届第三十次董事会决议，提议召开 年年度股东大会，相关事项如下：

• 1 、会议时间： 2005 年 5 月 26 日（星期四）上午 9 ： 30 ，会期半天。

• 2 、会议地点：公司会议室

• 3 、出席对象：

• 1) 截止 2004 年 5 月 19 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 2) 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。

• 3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

4 、会议议题：

• 1) 关于审议《 2004 年度董事会工作报告》的议案

• 2) 关于审议《 2004 年度财务决算报告》的议案

• 3) 关于审议《 2004 年度利润分配预案》的议案

• 4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

• 5) 关于审议《 2004 年年度报告》及《年度报告摘要》

• 6) 关于审议修改《公司章程》的议案

• 7) 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案

• 8) 关于审议《公司董事会换届选举的议案》

• 9) 关于审议《 2004 年度监事会工作报告》

• 10) 关于审议《公司监事会换届选举的议案》

1 2 3 4 5 6 7 8 其中，第 ）、 ）、 ）、 ）、 ）、 ）、 ）、 ）项为第五届第二十九次董事会 6 提案（注 ）关于审议修改《公司章程》的议案合并了第五届第三十次董事会修 改《公司章程》的议案；第 9 ）、 10 ）项为第五届第八次监事会提案。

• 5 、会议登记事项

• 1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股

• 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

• 2) 登记时间及地点：在公司证券部 2005 年 5 月 24 日上午 9 ： 00-11 ： 30 ， 2 00-5 00

• 下午 ： ： 。

• 6 、其他事项

• 1) 与会股东交通、食宿等费用自理。

• 2) 联系人：尹紫剑、周晓红

• 3) 电话： 010-84563737 传真： 010-84567917 。

14 地址：北京市朝阳区酒仙桥路 号。

100016 邮编：

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2005 年 4 月 19 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司 2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 出席人（签名）： 委托日期： 证券账号： 出席人身份证号码： 持股数量：