Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2004

May 11, 2004

2003 年年度股东大会文件

北京兆维科技股份有限公司 2003 年年度股东大会会议资料

年年度股东大会文件

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北京兆维科技股份有限公司

2003 年年度股东大会会议通知

各位股东：

• 2004 5 20 2003

• 兹定于 年 月 日召开 年年度股东大会，相关事项如下：

• 1 、会议时间： 2004 年 5 月 20 日（星期四）上午 9 ： 30 ，会期半天。

• 2 、会议地点：公司会议室

• 3 、会议议题：

  • 1) 关于审议《 2003 年度董事会工作报告》的议案

  • 2) 关于审议《 2003 年度财务决算报告》的议案

  • 3) 关于审议《 2003 年度利润分配预案》的议案

  • 4) 关于审议续聘会计师事务所的议案

  • 5) 关于审议《 2003 年年度报告》及《年度报告摘要》

  • 6) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案

  • 7) 关于审议《 2003 年度监事会工作报告》的议案

  • 8) 关于审议更换公司监事的议案

届时敬请出席！

联系人：靳家贵 罗丽丽

电话： 010-84563737 传真： 010-84567917 。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2004 5 20 年 月 日

2003 年年度股东大会文件

北京兆维科技股份有限公司 2003 年年度股东大会议程

• 一、9:30—9:40 公司董事长赵炳弟先生主持会议并致辞（出席会议的股东或股 东代理人共 人，于股权登记日合计持有公司股份总数 股， 占公司总股本的 ％，符合公司法及公司章程的规定），宣读会议议程。

• 二、9:40—10:40 向出席会议股东逐项介绍议案具体内容，股东审议议案并就 议案发言、质询、建议，公司董事会、监事会及相关人员进行答复和说明： 9) 关于审议《 2003 年度董事会工作报告》的议案（董事长赵炳弟先生） 10) 关于审议《 2003 年度财务决算报告》的议案（财务总监陈丹女士） 11) 关于审议《 2003 年度利润分配预案》的议案（财务总监陈丹女士） 12) 关于审议续聘会计师事务所的议案（财务总监陈丹女士）

• 13) 关于审议《 2003 年年度报告》及《年度报告摘要》的议案（董事长赵

• 炳弟先生）

• 14) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案（董事、总经理

• 刘会阳先生）

• 15) 关于审议《 2003 年度监事会工作报告》的议案（监事会召集人张东明

• 先生）

• 16) 关于审议更换公司监事的议案（监事会召集人张东明先生）

10:40—10:50 三、 进行大会投票表决。

• 1 、推选计票人和监票人： 记票人： 监票人：

• 2 、由监票人 宣读表决办法；

• 3 、由会议主持人 宣布表决结果。

• 10:50—10:55

• 四、 公司董事会秘书陈丹女士宣读股东大会决议。

• 10:55—11:10

• 五、 公司董事长赵炳弟先生发言并做大会总结。

11:10 六、 会议结束，与会董事及会议记录员在股东大会决议及会议记录上签字。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2004 5 20 年 月 日

年年度股东大会文件

议案 1

北京兆维科技股份有限公司 2003 年度董事会工作报告

各位股东：

回顾过去的一年，公司董事会新老全体成员认真行使《公司法》、《证券法》 和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。

一、2003 年经营情况：

2003 年度主要财务指标完成情况 主营业务收入 61,919.71 万元 主营业务利润 8,207.62 万元 利润总额 － 7,606.49 万元 净利润 － 7,308.76 万元 总资产 56,776.86 万元 净资产 23,025.43 万元 0.438 / 每股收益 － 元 股 1.38 每股净资产 元 31.74% 净资产收益率 －

（一）报告期公司主营业务的范围及其经营状况

公司 2003 年度主营业务以网络通信、光通信、通信及相关设备制造、金融 设备制造领域为主，其中网络通信、光通信、通信及相关设备制造对主营业务收 入和主营业务利润的贡献较大。但由于面临“非典”、市场竞争加剧以及原材料 价格上涨等因素的影响，导致公司下属部分公司业绩有不同程度下滑。面临这种 情况，公司在继续完善法人治理结构的前提下，一方面整合现有资源，进行产品 结构调整，一方面积极寻找新的经济增长点，以此分散和降低经营风险，通过各 种努力，基本保持了公司整体的经营规模，为公司未来的发展打下一定的基础。 报告期内公司实现主营业务收入 61,919.71 万元，比上年同期下降 0.57%。

1 、报告期内公司主营业务行业、地区构成情况

2003 年公司主营业务在网络商品销售业务方面主营业务收入 2.56 亿元，主 营业务利润 3,952.31 万元；在通信设备制造业务方面主营业务收入 2.40 亿元，

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主营业务利润 1,710.52 万元；在印刷材料制造业务方面主营业务收入 6,094.61 万元，主营业务利润 1,040.41 万元；在金融设备制造业务方面主营业务收入 3,264.31 万元，主营业务利润 860.17 万元。其中北京地区主营业务收入 5.58 亿元，主营业务利润 7,296.43 万元；天津地区主营业务收入 6,094.61 万元，主 营业务利润 1，040.41 万元。

• 2、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品

2003 年占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品有：网络、机箱、 光通信类产品销售收入 4.96 亿元，产品销售成本 4.40 亿元，毛利率 11.41%； 印刷材料等产品销售收入 6,094.61 万元，产品销售成本 5,054.20 万元，毛利率 17.07%。

3、报告期内公司主营业务或其结构的变化

2003 年度，公司为了进一步提高主营业务盈利能力，保证公司能够持续稳定 发展，通过对国内外市场的研究，适时调整公司主营业务的发展方向，先后成立 了北京兆维信源通讯技术有限公司，增资安智泰科电子系统（北京）有限公司， 收购北京博西电力转换设备有限公司 26%的股权，出售北京兆维晓通科技有限公 司 50%的股权。通过长期投资的调整以及强化现有分子公司的主营业务，在一定 程度上整合了公司的资产，为公司未来的发展奠定基础。

（二）分、子公司经营情况及业绩

1、北京兆维光通信技术有限公司：注册资本 4000 万元，主营为与工程项目 相配套的光端机的制造、销售。截止 2003 年底，总资产 1.23 亿元，净利润 184.86 万元。

• 2、北京兆维工装有限公司：注册资本 1000 万元，主营为模具、金属制品的

• 制造和销售。截止 2003 年底，总资产 1055.15 万元，净利润-488.44 万元。

3、北京兆维信源通讯技术有限公司：注册资本 1600 万元，主营为制造、加 工自动电话机、集群通信系统。截止 2003 年底，总资本 2654.22 万元，净利润 -218.88 万元。

4、安智泰科电子系统(北京)有限公司：注册资本 1689.25 元，主营为开发、 研制、生产电子智能卡系统的软、硬件产品；开发电子支付系统的软件及自有技 术的转让。截止 2003 年底，总资本 3109.57 万元，净利润 4.53 万元。

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5、北京博西电力转换设备有限公司：注册资本 1407.4810 万元，主营为开 发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关电源设备。截止 2003 年底，总资 本 3250.94 万元，净利润-680.49 万元。

（三）主要供应商、客户情况

• 1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 36.67%；

• 2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.81%。

• （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年是公司自重组以来经营上最困难的一年。受“非典”以及诸多因素的 影响，公司主营业务下滑，投资回报减少，导致 2003 年公司业绩与上年度相比 有较大幅度的下降。公司在面临许多困难和不利因素的局面下，全体员工同心同 德，共同努力，积极采取措施，调整公司整体资产结构，强化未来公司发展的主 体目标，为公司平稳渡过坚冰期，争取 2004 年走出低谷创造条件。

二、公司投资情况

• （一）公司投资额增减变动及被投资公司情况

• 1 、公司投资额比上年的增减变动数及增减幅度：

截至 2003 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内，长期股权投资总额为 11,842.91 万元，比照去年同期减少 2,900.84 万元，降幅达 19.68%。

2 、被投资公司情况：

2、被投资公司情况：
名称	主要经营活动	所占权益 比例（%）
北京康宁光缆有限公司	开发、生产、销售光缆及 配套产品	20%
北京金朋电镀器材有限公 司	生产开发电镀和表面处理 自动生产线	24%
华鑫金融设备系统有限责 任公司	生产销售自动柜员机、金 融电子设备	25%
北京国际交换系统有限公 司	生产EWSD程控数字交换机	8.6%

（二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

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1、为了培育新的增长点，充分利用公司资源，经于 2003 年 3 月 4 日召开的 第五届第七次董事会审议通过决议，同意公司以人民币 8,615,202.07 元对安智 泰科电子系统（北京）有限公司（以下简称“安智泰科”）进行增资，占其注册 资本的 51%；安智泰科外方股东何鸣娟以其原有的 100 万美元现金出资，折合人 民币 8,277,351.01 元，占其注册资本的 49%。增资后的安智泰科注册资本变更 为 16,892,553.08 元人民币，增资手续已于 2003 年 4 月完成。

2 、公司之控股子公司——北京兆维晓通科技有限公司（以下简称“兆维晓 通”）和北京兆维光通信科技有限公司（以下简称“光通信”）在兆维晓通已经 介入工控机市场的情况下，为了使该项业务更具规模化，专业化，争取更大的市 场份额，经于 2003 年 6 月 12 日召开的第五届第十一次董事会审议通过决议，上 述两家控股子公司共同投资成立兆维康卓（北京）科技有限公司，注册资金 2000 万元人民币。兆维晓通以现金 1600 万投入，占总股本的 80%，光通信以现金 400 万投入，占总股本的 20%。

3、2003 年 7 月 21 日召开的第五届第十三次董事会审议通过决议，同意公司 以 564,813.80 美元的价格向 PCP 第二国际有限公司及易达集团购买北京博西电 力转换设备有限公司（以下简称“博西”）26%的股权；同时放弃对其余 25%股权 的优先购买权，由兆维集团收购。收购完成后，公司持有博西 75%的股权，兆维 集团持有 25%的股权，博西由中外合资企业改制为有限责任公司，并于 2003 年 9 月 18 日换发了营业执照。

4 、为了进一步提高公司在金融电子设备领域的投资力度，改善公司的经营 状况，同时为了公司经营战略调整的需要，于 2003 年 12 月 17 日召开的第五届 第十八次董事会审议通过决议，公司收购兆维集团持有的华鑫金融设备系统有限 责任公司（以下简称“华鑫”）40%股权，转让款总额为 728.00 万元。收购股份 后，公司持有华鑫的股份达到 65%，华鑫于 2004 年 1 月 15 日换发了营业执照。 三、财务状况及经营成果

(一) 报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润和现金及现金等价物同 比增减变化情况 单位：

元
	项目	2003 年	2002 年	增减（+/-） %

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主营业务收入	619,197,050.35	622,753,085.15	-0.57
主营业务利润	82,076,244.04	88, 618,526.36	-7.38
净利润	-73,087,559.01	25,597,189.47	-385.53
现金及现金等价 物净增加额	-42,321,635.59	-44,697,682.18

注：增减变动的主要原因：由于公司主营业务范围变化、产品毛利率降低、 期间费用开支增加导致营业利润下降；另外，公司资产重组以前原北京市天龙股 份有限公司所遗留的或有负债事项（招商银行股份有限公司北京展览路支行诉公 司借款合同纠纷一案），公司败诉并计提了本金 15,929,012.52 元及利息的预计 负债。以上两方面的主要原因导致公司 2003 年出现亏损。

（二）报告期末总资产、股东权益等主要财务数据同比增减变化情况

单位：元

项目	2003 年末	2002 年末	增减（+/-） %
总资产	567768640.01	745585124.99	-23.85
股东权益	230254256.40	301014918.82	-23.51

注：增减变动的主要原因：由于本报告期公司通过收购和出售长期投资，调 整了公司结构，合并报表范围发生改变，从而导致期末合并报表范围内的资产总 额发生较大幅度变动；由于公司 2003 年度发生亏损，导致期末股东权益减少。 （三）报告期内重大资产损失及其处理

报告期内，公司下属分公司及控股子公司增加存货跌价及减值共计 5,902,553.46 元，其绝大部分为公司重组前遗留的已发生减值的存货。

四、董事会日常工作

2003 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着维 护股东权益和公司利益的原则认真勤勉地开展各项工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内公司共召开十三次董事会，其中，公司第五届第十二次董事会上， 由于工作原因,公司董事长鲍玉桐先生辞去董事长职务,公司副董事长赵炳弟先 生辞去副董事长职务,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选 举赵炳弟先生担任公司董事长；且由于增补独立董事的需要鲍玉桐先生和唐苏政

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女士辞去公司董事职务,董事会选举李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第五届董事 会独立董事。

公司第五届第十五次董事会上，由于工作原因,董事赵学新先生辞去公司董 事职务。董事会选举刘会阳先生担任公司第五届董事会董事。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章 程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的 各项决议：

1、根据 2003 年 7 月 31 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过的《关于 修改〈公司章程〉的议案》及 2003 年 11 月 6 日召开的 2003 年第一次临时股东 大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉及《股东大会议事规则》的议案》，董 事会及时修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》并按照有关规定办理了工 商备案手续。

2、根据 2003 年 7 月 31 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过的《关于设 立董事会专门委员会的议案》，董事会成立了战略委员会、审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会，通过了《专门委员会实施细则》，并确定了各委员会 的组成人员。

3、根据 2003 年 11 月 6 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于转让在北京兆维晓通科技有限公司出资权益的议案》，董事会已责成公司经营 层办理了相关股权转让手续。

（三）董事会在加强规范化运作、完善公司治理结构方面的工作

为了加强公司规范化运作和管理、完善公司治理结构，本年度公司董事会公 司遵照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所监管要求，还审 议通过了《北京兆维科技股份有限公司关联交易管理办法》、《北京兆维科技股份 有限公司分公司管理办法》、《北京兆维科技股份有限公司子公司管理办法》及《北 京兆维科技股份有限公司投资者关系管理办法》等重要的规范化管理文件。

展望 2004 年，公司董事会深信，依靠全体同仁精诚团结，不断努力，兆维 科技一定能不断前进，创造更美好的明天。在新的一年，公司借助各位股东的支 持和公司管理层及全体员工的共同努力，将一如既往，抓住机遇，实现公司生产

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经营的稳定协调发展，争取以良好的业绩，回报股东的厚爱。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 年 5 月 20 日

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议案 2

2003 年度财务决算报告

各位股东：

2003 年，在公司董事会的指导下，在公司经营班子的领导及全体员工的辛 勤工作下，公司努力克服“非典”的影响，继续转变产品经营管理方式，拓展主 营业务。虽然公司面临着各种因素的影响，出现亏损，但公司全体同心同德，共 2004 同努力，积极采取措施，为公司平稳度过坚冰期，争取 年走出低谷打下了 2003 良好的基础。北京京都会计师事务所已经对本公司 年的财务状况和经营成 果进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

2003 现将公司 年财务决算情况汇报如下：

• 2003

• 一、 年度主要财务指标完成情况

主营业务收入 61,919.71 万元 主营业务利润 8,207.62 万元 利润总额 － 7,606.49 万元 净利润 － 7,308.76 万元 总资产 56,776.86 万元 净资产 23,025.43 万元 0.438 / 每股收益 － 元 股 1.38 每股净资产 元 31.74% 净资产收益率 －

二、有关财务指标的说明

• 1 、 2003 年主营业务收入为 61,919.71 万元，较上年同期下降 0.57% 。公司 2003 年度进行了一系列股权买卖，进一步调整了公司主营业务结构。同时，公 司在面临“非典”、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素的影响下， 通过各种努力，基本保持了公司整体的经营规模，为公司未来的发展打下 一定的基础。

• 2 、 2003 年主营业务利润为 8,207.62 万元，较上年同期下降 7.38% 。

• 3 、 2003 年净利润为－ 7,308.76 万元，比上年同期下降 385.53% 。主要是由于

2003 年年度股东大会文件

公司主营业务范围变化、产品毛利率降低、期间费用开支增加导致营业利 润下降；另外，公司资产重组以前原北京市天龙股份有限公司所遗留的或 有负债事项（北京市招商银行股份有限公司北京展览路支行诉公司借款合 同纠纷一案），公司败诉并计提了本金 15,929,012.52 元及利息的预计负 2003 债。以上两方面的主要原因导致公司 年出现经营亏损。

• 4 、 本年度内公司以调度通讯设备分公司的净资产 908.56 万元和货币资金 531.44 万元共计 1440 万元出资成立北京兆维信源通讯技术有限公司，拥 有该公司 90%的股权。

• 5 、 本年度内公司对安智泰科电子系统（北京）有限公司进行增资，增资后公 51%

• 司拥有安智泰科电子系统（北京）有限公司 的股权，成为该公司第一 大股东。

• 6 25% 、 本年度内公司购买了北京博西电力转换设备有限公司 的股权，共拥有 75%

• 该公司 的股权，成为其第一大股东。

• 7 、 本年度内公司出售了所持有的北京兆维晓通科技有限公司的股权。

• 8 3.4 、 本年度期末公司尚有总额为 亿元人民币的银行授信额度，其中当年获 3

• 得银行综合授信额度 亿元人民币，利率比照人民银行同期贷款基准利率 10%

• 下浮 。

• 9 、 本年度内因公司合并范围发生变化以及一定程度上提高了资金的使用效 35.88%

• 率，从而降低了期末公司流动负债规模，下降幅度达 。

• 10 、 本年度内公司控股子公司北京兆维光通信技术有限公司获得财政贴息贷 5000

• 款 万元，用于新项目开发。

2003 以上是公司 年度财务决算情况，请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会

2004 5 20 年 月 日

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议案 3

2003 年度利润分配预案

各位股东：

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，北京兆维科技股份有限公司 （以下简称 ” 公司 ” ） 2003 年度实现净利润 -73,087,559.01 元，未分配利润为 -60,534,055.68 元。

2003 因本年度公司发生亏损，公司董事会决定 年度利润分配预案为：利润 不分配，公积金不转增股本。 请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 5 20 年 月 日

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议案 4

关于续聘会计师事务所

及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

鉴于北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京京都会计师事 务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事会提议继续聘任北京京都会计师事 2004 务所有限责任公司为公司 年审计机构。

2003 56 另需说明： 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 万元，公司不承 2000 12 担其差旅费等其他费用。自 年 月公司经过重大资产重组起至今，一直聘 任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 5 20 年 月 日

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议案 5

2003 关于审议《 年年度报告》和《年度报告摘要》 的议案

各位股东：

2003 2003 北京兆维科技股份有限公司 年年度报告已制作完毕，现提交《 年 年度报告》和《年度报告摘要》（见附件）。

此项议案已经过公司第五届第二十次董事会审议，公司董事会认为，公司 2003 年度的财务报告客观、真实、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和 现金流量情况，同时认为北京京都会计师事务所出具的审计报告真实、公允。 请予以审议！

2003 附：《 年年度报告》和《年度报告摘要》

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 5 20 年 月 日

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议案 6

北京兆维科技股份有限公司董事会关于提请股东大会变 更《营业执照》、修改《公司章程》的议案

各位股东：

2004 2 11 根据北京市工商局 年 月 日发布的《改革市场准入制度优化经济 发展环境若干意见》第四条第十七款规定“企业的经营范围应在工商行政管理机 关备案。备案的经营范围除涉及国家安全、人民身体健康、国家专营专控的商品、 “ 行业，以及市人民政府公布的前置审批和后置审批项目的，统一核定为 法律、 法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定 ” 审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 ，特提议变更《公司营业执照》 的经营范围、修改《公司章程》第二章第十三条的主营内容。

公司现行《公司营业执照》的经营范围为“移动通信、光通信、计算机软 硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱、程控交换机、印制板、 电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑技术开发，制造 （限分支机构经营）；技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品； 出口本企业自产的感光预涂材料版、镁产品、保健品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 14 仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 种进口商品除外）。”；

公司现行《公司章程》第二章第十三条的主营内容为“移动通信、光通信、 计算机软硬件及网络、金融电子设备、数字化多媒体产品、机箱制造、程控交换 机、印制板、电子元器件、电子材料、印刷设备及材料、工具模具、压铸压塑、 软件开发生产、插件装焊测试、计算机交换机移动通信工程及相关配套电子产品。 上述产品相关的技术开发、咨询、服务、转让；出口公司生产的感光预涂材料板、 镁产品；进口公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国 14 家实行核定公司经营的 种进口商品除外）。”

上述内容将统一按照《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第 四条第十七款规定变更成以“法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获 审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。” 为基础的内容。

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需要说明的是，目前公司已经通过审批并可以列入经营范围的还包括自营 进出口及制造（限分支机构经营），以及公司新近准备进行自服设备制造、加工、 组装、装配等，必须由具有资质的科研单位出具《环境评价报告》，经过朝阳区 环保局审批后，方可申请工商局核准并载入经营范围。因此最终变更《公司营业 执照》的经营范围、修改《公司章程》第二章第十三条的主营的具体内容，要以 北京市工商局的最终核准为准。 请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2004 5 20 年 月 日

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议案 7

2003 年度监事会工作报告

各位股东：

2003 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本 着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开三次监事会会议，对公司依 法经营运作、财务活动、经理和高级管理人员执行职务等情况进行监督。

2003 2 13 公司第五届第四次监事会于 年 月 日在公司会议室召开，确认由史 辉先生接替姚彩苹女士担任公司第五届监事会职工代表监事职务。

2003 监事会对公司 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就 有关情况独立发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事 会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管 理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步 建立起较完善的内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；董事会审议通过的 《关于针对中国证监会北京证券监管办事处巡检发现的问题所制定的公司整改 报告》符合公司实际情况，措施及时有力，健全了公司的治理结构，促进了公司 的规范发展；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执 行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京市 2003 京都会计师事务所为公司出具的 年度审计报告真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（ 1995 ） 47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。 1995 年至今，尤其是公司进行重大 2000 12 8 资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 年 月 日公司进 行重大资产重组后使用的情况。

（四）收购、出售资产交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发 现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。 （五）关联交易情况

2003 年年度股东大会文件

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允， 程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。 请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 监事会 2004 5 20 年 月 日

2003 年年度股东大会文件

议案 8

更换公司监事的议案

各位股东：

由于工作调动，监事王效农先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意王效农先生的辞职 申请，并提名张静先生接替王效农先生担任监事职务。 请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

监事会 2004 5 20 年 月 日

1 附 ：张静先生的简历

张静：男， 1958 年出生，中国共产党党员，大学学历。曾任国营 798 厂组织 部干部、分厂厂长兼党办主任，北京易亨集团党委副书记、纪委书记，现任北京 电子控股有限责任公司组织处副处长。

2 附 ：王效农先生的辞职申请