Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2002

Jun 24, 2002

[2002]年度第一次临时股东大会文件

北京兆维科技股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会 会议资料

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[2002]年度第一次临时股东大会文件

北京兆维科技股份有限公司

2002 年度第一次临时股东大会会议通知

各位股东、董事、监事：

2002 6 28 2002 公司兹定于 年 月 日（星期五）召开公司 年第一次临时股东

大会。会议相关事项如下：

一、会议时间： 2002 年 6 月 28 日上午 9 ： 30

二、会议地点：公司会议室

三、会议议题：

• 1 、 《关于董事会换届选举和设立独立董事的议案》

• 2 、 《关于支付独立董事职务津贴的议案》

• 3 、 《关于公司监事会换届选举的议案》

届时敬请出席！

联系人：罗丽丽 李慧

64372784 64361155—2857 电话：

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 6 18 年 月 日

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[2002]年度第一次临时股东大会文件

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北京兆维科技股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会议程

一、 9:30— 9:40 公司副董事长杨存书先生主持会议并致辞，宣读会议议程。

• 二、 9:40— 10:00 向出席会议股东逐项介绍议案具体内容，股东审议议案并就 议案发言、质询、建议，公司董事会、监事会及相关人员进行答复和说明：

  • 4 、 《关于董事会换届选举和设立独立董事的议案》（副董事长杨存书）

  • 5 、 《关于支付独立董事职务津贴的议案》（董事会秘书姚诚）

  • 6 、 《关于公司监事会换届选举的议案》（监事会召集人张东明）

• 10:00— 10:10

• 三、 进行大会投票表决。

  • 1 、 推选计票人和监票人；

  • 2 、 由监票人宣读表决办法；

  • 3 、 由监票人宣布表决结果。

• 10:10—10:15

• 四、 公司董事会秘书姚诚先生宣读股东大会决议。

• 10:15—10:20

• 五、 股东代表、公司副董事长杨存书先生发言并做大会总结。

• 10:20

• 六、 会议结束，与会董事及会议记录员在股东大会决议及会议记录上签 字。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 6 28 年 月 日

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[2002]年度第一次临时股东大会文件 议案1

关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案

各位股东：

2002 6 27 鉴于公司第四届董事会于 年 月 日任期届满，根据《中华人民共 和国公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟进行 董事会换届选举，并建立独立董事制度。经过酝酿推举，现提名鲍玉桐先生、 杨存书先生、张瑞林先生、赵学新先生、张英朝先生、田玉生先生、徐德昌先 生、唐苏政女士、栾永良先生、刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会董 事候选人，其中刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 且二人的独立董事任职资格均已获得中国证监会审核通过。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2002 6 28 年 月 日

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[2002]年度第一次临时股东大会文件

议案2

关于支付独立董事职务津贴的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的 3 指导意见》，公司拟建立独立董事制度，并向独立董事每年支付职务津贴 万元， 因公司事宜而发生的差旅费、住宿费等费用如实按照公司有关规定报销。 请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2002 6 28 年 月 日

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[2002]年度第一次临时股东大会文件 议案3

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

2002 6 27 鉴于公司第四届监事会于 年 月 日任期届满，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举工作。本届 监事会提议公司第五届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事姚彩苹 女士和全照明先生已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选 人张东明先生、王效农先生和徐伯才先生需经本次股东大会审议通过。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 监事会 2002 6 28 年 月 日

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