Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2021-059

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 10 月 12 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合 的方式进行表决。

• 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

• 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理

• 人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象 已离职，不符合激励对象资格，公司决定取消拟向其授予的 3.5 万股限制性股票， 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计 划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计 划的激励对象由 428 名调整为 426 名，授予的第二类限制性股票总数由 3,000 万 股调整为 2,996.5 万股。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 2 、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》 等相关规定，并经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会 认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 10 月 12 日为授予日，并同意向符合授予条件的 426 名激励对象授予 2,996.5 万股限制性股票。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日