Beijing E-techstar Co.,Ltd — Regulatory Filings 2019

Aug 28, 2019

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-077

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2019 年8 月25 日以电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于2019 年8 月28 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼 11 层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

• 4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会

• 议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审核，董事会编制的公司《2019 年半年度报告》及其摘要内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

具体内容详见2019 年8 月29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

• 2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司2019 年 半年度募集资金存放与使用情况。公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见2019 年8 月29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规 定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2019 年8 月28 日

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