Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-028

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请已获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达 科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2018]672 号）核准。

公司本次非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的 股份认购方为共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）及汇安基金管理有 限责任公司。2019 年 4 月 17 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行前公司总股本为 169,754,778 股，本次非公开发行后公司总股本变更为 174,272,864 股。

本次非公开发行的认购方共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）及 汇安基金管理有限责任公司承诺：在本次非公开发行中所获得股份自发行股份上 市之日起 12 个月内不得转让，在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执 行。

本次非公开发行的认购方共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）及 汇安基金管理有限责任公司在本次非公开发行前未持有公司股份，也未担任公司 董事、监事、高级管理人员职务。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

2019 年 4 月 22 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==