Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 10, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-071

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018 年10 月7 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2018 年10 月10 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式 召开，并采取通讯表决方式进行表决。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列 席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，公司实 际控制人之一钱苏晋先生拟向公司提供总额累计不超过2亿元人民币的借款（公 司在有效期内可循环使用该借款额度），期限为该事项经公司股东大会通过后12 个月内，借款利率按照中国人民银行同期同种贷款基准利率执行。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公 司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股 东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经 营成果及独立性构成重大不利影响。

关联董事钱苏晋先生、张小红女士（公司另一实际控制人，钱苏晋之配偶）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

进行了回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立 意见。本事项尚须获得公司股东大会的批准。公司本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

• 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。 表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 表决结果：通过。

本议案尚须提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2018年10月26日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2018年第 二次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告或文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年10 月10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==