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Aug 24, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-063

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2018 年8 月14 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2018 年8 月24 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园8 号院23 号楼孵化加速器305 会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式 召开，并采取通讯表决方式进行表决。

4、本次会议由监事会主席戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审核，董事会编制的公司《2018 年半年度报告》及其摘要内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

具体内容详见2018 年8 月25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

• 2、审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

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告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司2018 年 半年度募集资金存放与使用情况。公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见2018 年8 月25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称 “ 辽宁邮电 ” ）拟 向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额6,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保，本次担保事项的具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资 产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项 经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

表决情况：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

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2018 年8 月24 日