Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-050

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议于2018 年6 月22 日以电话、邮件等方式通知。

2、本次董事会于2018 年6 月27 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开。本次会议以电话会议方式召开，并采取通 讯表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司购买房产的议案》

1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”） 因经营发展所需，拟购买北京市海淀区绿地中央广场项目5 号楼第3 层、第4 层、第9 层、第10 层、第11 层，总建筑面积暂定7,553.27 平米，总金额 240,882,915 元（最终面积以商品房现房买卖合同中实测约定面积为准，房屋价 款按实测面积据实结算，多退少补），以及海淀区绿地中央广场项目5 号楼地下 二层产权车位总金额2,875,000 元。以上认购的房屋及车位以下合称“该等房 屋”。本次购买该等房屋交易总金额约为人民币243,757,915 元，资金来源为募 集资金与公司自有或自筹资金。公司董事会授权经理层全权办理本次购买房产的 具体事宜（包括但不限于签订房屋转让协议、款项支付、产权交割等）。

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》 等相关规定，本次购房交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

本次购房交易事项情况如下：

• （一）交易对方的基本情况

• 1、公司名称：绿地集团北京京浩置业有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

• 3、法定代表人：欧阳兵

• 4、注册地址：北京市海淀区北安河路22 号

5、经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。（企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

• 6、绿地集团北京京浩置业有限公司与公司不存在关联关系。 （二）交易标的基本情况

本次交易标的为北京市海淀区绿地中央广场项目5 号楼第3 层、第4 层、第 9 层、第10 层、第11 层及海淀区绿地中央广场项目5 号楼地下二层产权车位。 该等房屋目前处于由预售转为现房销售的相关手续办理过程中，具体办理时间以 相关行政机关为准。

（三）交易协议的主要内容

• 1、标的价格

该等房屋购房总价款为人民币 243,757,915 元（大写：贰亿肆仟叁佰柒拾 伍万柒仟玖佰壹拾伍元整），最终按照实测面积据实结算。

• 2、付款方式

在签署认购合同之日起三日内支付本次交易总金额的20%；在签署认购合同 之日起三个月内支付为本次交易总金额的30%；采用一次性付清或银行按揭贷款 的方式支付本次交易总金额的50%。

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3、合同生效

合同自双方盖章之日起生效。

（四）本次交易的目的和对公司的影响

随着公司业务持续扩张，基于公司未来发展战略需要，目前公司办公场所亟 待改善，进一步与公司发展匹配。

公司本次拟购置房产，首先是整合办公资源，构建更强大的公司技术研发中 心，从而进一步提升公司的技术研发能力、产品创新能力，增强公司的核心竞争 力，促进公司更好更快发展。其次，新购置房产有利于显著改善办公环境，也有 助于提高公司未来人才引进和业务发展，推动公司长远发展目标顺利实现。再次， 本次购置房产事项完成后，公司将增加房屋类固定资产，有助于优化固定资产配 置，有利益公司资产保值增值。

公司按照市场价格与出售方进行协商后确定本次交易标的定价，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的财务状况及经营成 果产生不利影响。购买该项房产符合公司长远利益，有利于提高公司资产质量和 盈利能力。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2018 年6 月28 日

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