Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-035

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2018 年5 月17 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2018 年5 月22 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园8 号院23 号楼孵化加速器305 会议召开。本次会议以电话会议方式召开，并 以通讯表决方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。

• 4、本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会

• 议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根 据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事 会提名戚冬杰女士、梁秋帆女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。经公司股东大会审议后，与另外一名由公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届 监事会监事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉履行监事义务与职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

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1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举戚冬杰女士为第三届监事会非 职工代表监事候选人；

• 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举梁秋帆女士为第三届监事会非

• 职工代表监事候选人。

本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 对每位候选人进行分项投票表决。

二、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会 2018 年5 月22 日

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附件：

候选人简历

1、戚冬杰 ：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职MBA 学 历,中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京颐源居物业管理有限公司出纳、世 纪城房地产集团客服经理、北京直真科技股份有限公司人力行政主任，现任公司 人力资源总监、监事。截止本次会议召开日，戚冬杰女士未持有公司股份，戚冬 杰女士之配偶任鹏辉先生持有本公司股份640 股。戚冬杰女士与公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。 戚冬杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定 的不得担任公司监事的情形。

2、梁秋帆 ：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学 位，计算机软件工程师。曾任职原电子部六所、北京国际银燕技术信息有限公司、 北京万能财务电算化工程公司、中国长城计算机深圳股份有限公司，现任本公司 董事。截止本次会议召开日，梁秋帆女士直接持有公司股份745,600 股，占公司 总股本的0.44%。梁秋帆女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。梁秋帆女士未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

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