Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-099

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2017 年11 月27 日以电话、邮件等方式通知。

2、本次董事会于2017 年11 月30 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表 决。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于更新北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》

根据上市公司重大资产重组的有关规定，本次交易的审计机构信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以2017年9月30日为基准日进行了补充审 计并更新了标的资产相关审计报告和公司备考审阅报告，出具了 “XYZH/2017BJA80321”《辽宁邮电规划设计院有限公司2017年1-9月、2016年度、 2015年度模拟财务报表审计报告》和“XYZH/2017BJA80322”《北京恒泰实达科技 股份有限公司2017年1-9月、2016年度备考合并财务报表审阅报告》。与会董事同 意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并同意向有关监管 部门报送或报出。

鉴于公司董事会已经公司股东大会授权在相关法律法规、规章及其他规范性

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文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大 会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年11 月30 日

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