Beijing E-techstar Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Aug 22, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-076

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2017 年8 月18 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2017 年8 月22 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园8 号院23 号楼孵化加速器305 会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式 召开，并采取通讯表决方式进行表决。

4、本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审核，董事会编制的公司《2017 年半年度报告》及其摘要内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

具体内容详见2017 年8 月23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

• 2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司2017 年 半年度募集资金存放与使用情况。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见2017 年8 月23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

—— 公司自2017 年6 月12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16 号 政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。具体内容详见2017 年8 月23 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会 2017 年8 月22 日

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