Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-075

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2017 年8 月18 日以电话、邮件方式通知。

2．本次董事会于2017 年8 月22 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开。

3．本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议以电话会议方式 召开，并采取通讯表决方式进行表决。

4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列 席了本次会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2017 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2017 年8 月23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告》及其摘要等公告或文件。

表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：通过

• 2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》

• 的议案》

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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司2017 年 半年度募集资金存放与使用情况。公司独立董事对公司《2017 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2017 年8 月23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 公告或文件。

表决情况：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 表决结果：通过

3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

—— 公司自2017 年6 月12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16 号 政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响，独立董事对该项变更会计政策的议案发表了明确同意的独立意见。具体内容 详见公司2017 年8 月23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的公告或文件。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

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2017 年8 月22 日