Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-060

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2017 年6 月26 日以电话方式通知。

2．本次董事会于2017 年6 月30 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表 决。

3．本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于转让子公司北京盛科维科技发展有限公司股权的议案》

北京盛科维科技发展有限公司（以下称“盛科维”）成立于2010年6月17日， 是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，主要经营范围为技术 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系 统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；企业 管理咨询；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁），注册资本为人民币500 万元，营业期限至2030年6月16日。

截止目前，盛科维的股权结构如下：

		认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
序号	股东名称/姓名			股权比例
1	北京恒泰实达科技股份有限公司	287.5	287.5	57.5%
2	肖菲	62.5	62.5	12.5%

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3	穆国来	50	50	10%
4	祖建国	25	25	5%
5	熊彩凤	25	25	5%
6	姚东琪	25	25	5%
7	张文泉	12.5	12.5	2.5%
8	屈政	12.5	12.5	2.5%
合计		500	500	100%

恒泰实达拟向盛科维的原股东肖菲、穆国来、熊彩凤等3人转让其持有的盛 科维全部股权（占盛科维注册资本的57.5%），此次股权转让完成后，盛科维的 股权结构如下：

		认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）
序号	股东名称/姓名			股权比例
1	肖菲	157.5	157.5	31.5%
2	穆国来	145	145	29%
3	熊彩凤	122.5	122.5	24.5%
4	祖建国	25	25	5%
5	姚东琪	25	25	5%
6	张文泉	12.5	12.5	2.5%
7	屈政	12.5	12.5	2.5%
	合计	500	500	100%

此次股权转让价格参照第三方机构对盛科维截至2017年4月30日审计及资产 评估结果，并由转让方和受让方协商，最终确定为人民币2,436,917.79元。此次 股权转让完成后，恒泰实达不再持有盛科维的股权。本次交易有利于公司改善资 产质量,不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划及 全体股东和公司利益。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年7 月3 日

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