Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 22, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

前 12 个月内购买、出售资产的说明

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达、公司”）拟发行股 份及支付现金购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%股权并募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。现就本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况说 明如下：

一、设立北京恒泰能联科技发展有限公司

2016 年 8 月 24 日、2016 年 9 月 13 日公司第二届董事会第七次会议、2016 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议 案》，恒泰实达与丁涌、昕和投资股份有限公司、卢山、杨静、陈建辉、郭熙军、 钟长岭共同投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司，恒泰实达持股比例 52%， 公司注册资本 5,000.00 万元。2016 年 10 月 19 日，北京恒泰能联科技发展有限 公司完成工商登记手续。

二、对北京前景无忧电子科技有限公司两次增资

2016 年 9 月 2 日，公司对全资子公司北京前景无忧电子科技有限公司（以 下简称“前景无忧”）增资 1,598.00 万元（其中 1,598.00 万元认缴注册资本），增 资完成后，前景无忧注册资本变为 2,598.00 万元，恒泰实达持股比例 100%。2016 年 9 月 2 日，前景无忧完成工商变更登记。

2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议、 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限 公司拟增资暨关联交易的议案》，恒泰实达与钜泉光电科技（上海）股份有限公 司、上海韫璟企业管理事务所（有限合伙）、景治军等其他 37 位自然人股东共同 对前景无忧增资，其中恒泰实达以自有货币资金出资 293.7 万元，取得前景无忧 267 万元出资额。本次增资完成后，前景无忧注册资本增至 5,600.00 万元，恒泰 实达合计对前景无忧出资占其注册资本的 51.16%。2016 年 12 月 8 日，前景无忧 完成工商变更登记。

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司在发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之签章页）

北京恒泰实达科技股份有限公司

年 月 日

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