Beijing E-techstar Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Jun 22, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854% 的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定与要求，北京卓信大华资产评估有限公司（以下简 称“卓信大华”）受聘对标的公司进行评估，并出具“卓信大华评报字（2017） 第 2002 号”《北京恒泰实达科技股份有限公司拟发行股份并支付现金方式收购 辽宁邮电规划设计院有限公司股权评估项目评估报告》，对此，我们作为公司的 董事，本着认真、负责的态度，审阅了本次交易的相关评估文件，现就评估相关 事项发表意见如下：

（一）本次交易的评估机构卓信大华具有证券、期货相关业务资格。评估机 构及经办评估师与公司、交易对方及辽宁邮电均不存在关联关系，不存在除专业 服务收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。

（二）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情 况，评估假设前提具有合理性。

（三）本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交 易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况， 采用了收益法和市场法两种评估方法对标的公司 100%股权进行了评估，并最终 确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司 100%股权的最终评估结果。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、 公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的 公司 100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、 恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法

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与评估目的相关性一致。

（四）本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际 情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公 正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评 估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，并综合考虑了本 次交易给恒泰实达带来的产业协同效应，交易价格公平、合理，不会损害公司及 其中小股东的利益。

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会对评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意 见》之签字页）

董 事：

钱苏晋 景治军 梁秋帆 张小红

刘志忠 黄磊 毛 群

2017 年 6 月 22 日

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