Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 9, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-047

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1．本次董事会会议通知于2017 年6 月8 日以电话方式通知。

• 2．本次董事会于2017 年6 月8 日以电话会议的方式召开，采取通讯表决的

方式进行表决。

• 3．本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

• 4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

• 5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（ 1 ）审议通过《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案进行调整的议案》

为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，同意公司 对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，预 计将构成方案重大调整。公司将于本次停牌期间（即2017年6月9日上午开市时的 停牌期间）与相关各方就重组方案的部分内容进行重新商议，筹划修订后的重组 方案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（ 2 ）审议通过《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案申请材料的议案》

2017年3月29日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524 号），中国证监会认为公司提交的本次重大资产重组的申请材料齐全，符合法定 形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年4月27日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

通知书》（170524号），中国证监会需要公司就有关问题在30个工作日内提交书面 回复意见。

由于近期市场环境发生较大变化，为确保本次交易的成功实施，保护上市公 司和广大投资者的利益，经审慎研究，公司将对本次交易方案作出调整，预计将 构成方案重大调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规 范性文件的规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请材料。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年6 月9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2