Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒泰实达”） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司治理规则》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。截止 2016 年末，公司组织结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2016 年度，公司 股东大会及董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2016 年公司经营情况

2016年度，公司致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，开拓了 多个行业信息化建设的市场。面对2016年系统集成业务竞争压力增大的情况下， 公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度，使 公司软件收入和技术服务取得可喜增长，公司整体毛利率水平呈现上升趋势。由 于公司研发投入增长及公司搬迁、扩充办公场地、上市发生的相关费用的影响， 公司费用有所增加。

基于上述业绩驱动因素，2016 年度公司的业绩取得一定增长。公司实现营 业收入43216 万元，较上年同期增加2442 万元，同比增长5.99%；利润总额为 4646 万元，较上年同期增加227 万元，同比增长5.13%；归属于公司普通股股东 的净利润为3954 万元，较上年同期增加61 万元，同比增长1.56%；扣除非经常 性损益后归属于公司普通股股东的净利润为3790万元，较上年同期下降97万元， 同比下降 2.51%。

二、2016 年董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司共召开了9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。召开情况如下：

1、2016 年1 月18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议；

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• 2、2016 年2 月19 日，公司召开了第二届董事会第四次会议；

• 3、2016 年4 月22 日，公司召开了第二届董事会第五次会议；

• 4、2016 年6 月15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议；

• 5、2016 年8 月23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议；

• 6、2016 年9 月13 日，公司召开了第二届董事会第八次会议；

• 7、2016 年10 月27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议；

• 8、2016 年11 月5 日，公司召开了第二届董事会第十次会议；

• 9、2016 年12 月20 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议。 （二）股东大会会议召开情况

• 2016 年度，公司召开了6 次股东大会，情况如下：

• 1、2016 年2 月2 日，公司召开了2016 年第一次临时股东大会；

• 2、2016 年3 月7 日，公司召开了2015 年年度股东大会；

• 3、2016 年5 月9 日，公司召开了2016 年第二次临时股东大会；

• 4、2016 年6 月30 日，公司召开了2016 年第三次临时股东大会；

• 5、2016 年9 月13 日，公司召开了2016 年第四次临时股东大会。

• 6、2016 年11 月15 日，公司召开了2016 年第五次临时股东大会。 （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 四个专门委员会。

2016 年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董 事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。现将2016 年度公司董事会各专门委员会履职情况报告如下：

1、董事会战略委员会

本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员工作细则》的规定 行使职权。2016 年度，公司董事会战略委员会共召开了1 次会议，结合公司的 情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

2、董事会审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定行使职权。2016 年度，公司董事会审计委员会共召开了2 次会议，严格审查 公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态。

3、董事会薪酬与考核委员会

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本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员工作 细则》的规定行使职权。2016 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1 次会议。

4、董事会提名委员会

本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行 使职权。2016 年度，公司董事会提名委员会共召开了1 次会议。

三、2016年度公司具体经营情况：

1、市场拓展方面

2016年度，公司新设立了上海分公司和新疆分公司。目前公司已先后设立六 家分公司，逐步形成了公司的营销网络。上述分公司的成立进一步加大了公司的 市场营销力度，提升了公司在相关区域内的市场竞争力和技术服务能力。

2016 年度，公司以智能控制中心解决方案中的基于大数据的可视化平台和 V3C 控制产品等核心技术为突破点，抓住全国各行业的大数据分析市场机遇，力 求实现行业领域方面的横向拓展，推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业 应用，从而全方位提升自身的市场竞争力，公司的智能控制中心产品已先后在司 法、轨道交通、气象、公安、电信、金融、发电、海关、石化等领域得到了应用。 成功实现业务向电网行业外的全业务领域的纵向延伸。

2016 年度，为顺应电力体制改革，抓住“互联网+”的战略机遇，公司先后 建立了能源互联示范中心、研发了公司的云售电平台、建设了分布式光伏示范项 目、成功中标了国内在建规模最大的垃圾焚烧数字化电厂项目，为公司战略布局 的全面开展奠定了基础。

2016 年，公司电力宽带载波芯片产品通过了中国电科院的测试检验，公司 成为国内电力宽带载波芯片的领军厂商之一，同时在山西、四川等多个省份的现 场试验取得成功。

此外，子公司北京易净优智环境科技有限公司，在大力开展研发的同时，注 重与市场相结合，在市场化方面取得进步，同时公司的产品在2016 年荣获空净 技术行业技术创新“金鼎奖”。

2、投资相关情况

（一）投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司

公司积极研究国家能源局《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》

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和国家发改委2015 年3 月15 日发布的电改9 号文等国家政策，顺应电力体制改 革，努力探索民营企业进入能源行业及配售电业务领域，拓展公司更广阔的发展。 2016 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过拟投资设立北京 恒泰能联科技发展有限公司（以下简称“恒泰能联”）的议案。恒泰能联注册资 本5000 万元，由公司出资2600 万元，与其他投资方共同设立，并已取得工商局 备案登记。

恒泰能联将以绿色能源、互联网+、产业链整合、服务模式创新为手段，面 向工业园区、大型重点企业提供综合的能源服务及附加服务，包括：为工业园区 提供综合能源服务的咨询和方案设计；在合适的园区进行配电网投资，建设经济、 智能、易维护、可再生能源友好性的配电网；进行园区内多种形式的分布式能源 及微网设备设施建设；以售电公司方式参与电力市场交易，同时为新型的售电公 司提供支撑多样化经营的电力服务及增值业务运营平台；为园区用户提供多种能 源增值服务，如：电能质量服务、节能服务、能源托管等，提高用户的用能水平 和效益、降低用户能源消耗。

同时，恒泰能联将在园区综合能源管理、购售电服务、能源基础信息服务等 领域创造新的价值增量，致力于成为成本最优的园区综合能源服务提供商。在国 家大力倡导电力体制改革的背景下，这将是恒泰实达向电力服务型企业转型的一 次试水。

（二）北京前景无忧电子科技有限公司增资扩股

恒泰实达子公司北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”） 成立于2011 年4 月，致力于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解 决方案，专注于电力线载波通信技术的研究及相关产品的研发、应用和服务。

在国网智能化建设步伐不断加快的背景下，为了进一步提高公司投资能力及 业务拓展能力，抓住市场发展机遇，促进公司发展战略规划的实施，公司于2016 年11 月15 日召开第五次临时股东大会，审议通过了北京前景无忧电子科技有限 公司拟增资议案。恒泰实达本次增资293.7 万元，合计对前景无忧出资占其注册 资本的51.16%；同时也引入其他投资方，主要包括钜泉光电科技（上海）股份 有限公司（以下简称“钜泉光电”）等。钜泉光电出资1001 万元，对前景无忧出 资占其注册资本的16.25%。

公司与矩泉光电达成战略合作共识，集结双方在宽带电力载波芯片领域先发 优势，为抢占国网智能化改造市场先机迈出关键性步伐，对公司未来的发展将产

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生积极的影响。

3、在建立健全公司治理体系方面

2016年度，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公 司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审 部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建 议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用， 定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。

四、2017 年董事会的工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度， 持 续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力 培 训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、 稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运 作透明度。

• 3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标

• 制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推 进，促进公司健康、持续地发展。

4、2017年，公司将力争完成辽宁邮电的收购，以此来推动整个公司业务竞 争力的增长。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司2016 年度董事会工作 报告》之签章页）

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2017 年4 月21 日

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