Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的

事前认可意见

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资 金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），以上事宜已经公司第二届 董事会第十二次会议、公司第二届董事会第十三次会议及公司2017 年第一次临 时股东大会审议通过。现公司拟调整本次发行股份及支付现金购买资产的股票发 行价格（以下简称“本次发行价格调整”），我们作为公司的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章 程》的规定，就本次发行价格调整拟提交公司第二届董事会第十五次会议予以审 议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次发行价格调整的 议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次发行价格调整的相 关议案发表意见如下：

公司本次交易的方案已经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届董事 会第十三次会议及公司2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据方案中确定 的发行价格调整方案，发行价格调整情形已经被触发，结合近期A 股资本市场情 况和公司股票价格的实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司董 事会拟对本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格进行调整，发行股份 数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。同时，公司需要根据调整后的本次 发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格，与本次发行股份及支付现金购买 资产的交易对方签订补充协议。

我们认为，鉴于公司股票因本次交易首次复牌日（即2017 年2 月24 日）后， 我国A 股资本市场发生较大变化，公司的股票价格走势发生较大波动，计算机（中 信）指数（CI005027.WI）相比于公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即

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2016 年10 月28 日）的收盘点数（即6,516.44 点）已经发生重大变化，公司拟 调整本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格是基于近期A 股资本市 场的情况及公司股票价格的实际情况进行的，调整的内容切实可行，符合公司的 长远发展和全体股东的利益。

因此，我们同意将调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格以 及签署相关补充协议的事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 毛 群 黄 磊 刘志忠----- End of picture text -----

2017 年4 月21 日

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