Beijing E-techstar Co.,Ltd — Notice of Dividend Amount 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-031

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于2016年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2016 年度利润分配方 案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016 年度利润分配方案

1、利润分配方案的具体内容

提议人：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 提议理由：鉴于公司经营情况良好，基于公司发展前景和未来增长潜力，综合考虑 2016 年的盈利水平和整体财务状况，对 2016 年度利润分配提出以下方案。

1、利润分配方案的具体内容	1、利润分配方案的具体内容	1、利润分配方案的具体内容	1、利润分配方案的具体内容
提议人：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
提议理由：鉴于公司经营情况良好，基于公司发展前景和未来增长潜力，综合考虑2016年的盈利水平和整体财务状况，对2016年度利润分配提出以下方案。
	送红股（股）	派息（元）	资本公积金转增股本（股）
每十股	0	1.2（含税）	6
分配总额	以截止2016 年12 月31 日公司总股本76,160,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.2 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本方案需提交公司2016 年年度股东大会审议。

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提出的2016年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 — 司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》、《北京恒泰实达科技股份有限公司 章程》 以及《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》等规定， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的 现金分红比例（如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当财务现金方式

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分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%）， 该利润分配方案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2016年，公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审计, 2016年度归属于公司普通股股东的净利润3954 万 元，比去年同期增长1.56%，成长性较好。鉴于公司当前稳健的经营状况，并结 合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出的 利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的 即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2016年度利润分配方 案的议案》。董事会认为2016年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司 法》、《公司章程》和《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》 的规定，同意将《关于2016年度利润分配方案的议案》提交公司2016年年度股东 大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议认为：公司2016年度利润分配方案与公司 业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北 京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》的规定，未损害公司股东 尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司2016年度利润分配方案与公司业绩成长性 相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展； 符合《公司法》、《公司章程》和《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股 东回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的 利益，同意将公司2016年度利润分配方案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投 资者注意投资风险。

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四、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月24 日

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