Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 7, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-045

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2016 年11 月4 日以电话方式通知。

2.本次董事会于2016 年11 月5 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号 楼孵化加速器大厦305 会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表决。 3. 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于子公司北京前景无忧电子科技 有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》，其中关联董事景治军先生回避表决。

北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）为北京恒泰实达 科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）全资子公司（在公司2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟 增资暨关联交易的议案》后将变更为恒泰实达控股子公司）。前景无忧因原经营 场所面积不能满足日常办公，为保证持续经营、稳定发展，拟租赁更大面积及更 好配套办公设施的经营场所，经充分市场调研及讨论后，拟租赁刘俊红女士个人 合法所有的房地产。

本次租赁事项因出租方刘俊红女士为景治军先生配偶，景治军先生现任公司 董事兼副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交 易构成关联交易。关联董事景治军先生须回避本次表决。

独立董事于会前认真审阅本议案及相关资料，并进行了事前确认，同意将该

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

议案提交董事会审议。

经参加会议的董事审议，同意子公司前景无忧房地产租赁暨关联交易的议案。 其中关联董事景治军先生回避了本次表决。

审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为本议案履行了必要的审议程 序，关联交易决策程序符合有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐机构认真核查了本次议案及相关资料，认为：公司子公司前景无忧拟与 刘俊红女士签订房地产租赁合同，扩大前景无忧办公面积及优化办公环境，是为 了进一步提高公司投资能力及业务拓展能力，抓住市场发展机遇，促进公司发展 战略规划的实施，对公司未来的发展将产生积极的影响。本次房地产租赁暨关联 交易事项完全按照市场规则进行，相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、 等价、有偿、公平和诚信的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大 影响，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不 存在利益侵占或利益输送行为。本次关联交易事项已经恒泰实达第二届董事会第 十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已对本次关联交易事项明确发 表了同意意见，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《关联交易管理办法》 等相关规定。此项交易尚须提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议，公司关 联股东景治军先生将回避在股东大会上对该议案的投票表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2016 年11 月5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==