Beijing E-techstar Co.,Ltd — Regulatory Filings 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-041

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．本次监事会会议通知于2016 年10 月24 日以电子邮件、传真等方式发

出。

2.本次监事会于2016 年10 月27 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

1. 本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。

4．本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会

议。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2016 年第三季度报告的 议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司

==> picture [43 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==