Beijing E-techstar Co.,Ltd — Regulatory Filings 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-023

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．本次监事会会议通知于2016 年8 月12 日以电子邮件、传真等方式发出。 2.本次监事会于2016 年8 月23 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园8 号院23 号楼孵化加速器305 会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。 3. 本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。

4．本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事和高级管理人员列席 了本次会议。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司更换监事的议案》

公司监事会收到监事杨成女士的书面辞职申请，杨成女士因个人原因，申 请辞去公司监事职务,辞职后杨成女士将不再担任公司任何职务, 杨成女士辞任 监事，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，杨成女士辞去公司监事职务的申请，自公司股东大会决议选 举出新监事之日起生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规 定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任监事。在新聘任监事到任之前，杨 成女士将继续履行其监事职责。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司监事会提名戚冬杰女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历详见备查文件。 本议案尚需提交股东大会审议。

2.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2016 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告的议案》。

审议并一致通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》。经审议，2016 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集 资金存放与使用违规的情形。

3．以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2016 年半年度报告及 报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议

• 2.监事候选人简历

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会 2016 年08 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==