Beijing E-techstar Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 22, 2017

北京恒泰实达科技股份有限公司

独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰实达”）拟通 过发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%的股权 并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公 司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次 交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易的相关 议案发表意见如下：

1、本次募集配套资金认购方之一为钱苏晋。钱苏晋、张小红夫妇为恒泰实 达的控股股东、实际控制人，钱苏晋持有恒泰实达 24.60%股权。因此本次交易 构成关联交易。公司董事会审议涉及本次交易的相关议案时，关联董事应回避表 决。

2、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力和可持续发展能 力，有利于公司增强核心竞争力、增强抗风险能力，有利于公司进一步提高资产 质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方 案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

毛群 黄磊 刘志忠

2017 年 6 月 22 日

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