Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 29, 2024

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-005

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024 年3 月22 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2024 年3 月28 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场 和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变 更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公 告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《股东大 会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会 议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《信息披 露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

• 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外担 保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内幕信 息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《年报信 息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 表决结果：通过。

• 10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资 金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

• 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

• 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外投 资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 表决结果：通过。

• 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《关联交 易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审 计制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《外部信 息使用人管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《投资者 关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《规范与 关联方资金往来管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《重大信

息内部报告制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

18、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《证券投 资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

19、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《总经理 工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会 秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

22、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《战略委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

23、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《提名委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

24、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《薪酬与 考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 表决结果：通过。

25、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

与会董事拟于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会。会议通知具

体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024 年3 月29 日