Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2021-006

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2021 年2 月1 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2021 年2 月5 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼 11 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的 方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

• 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理

• 人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上 市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权指定人员办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《股 东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董 事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《独 立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《信 息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

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表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。

• 6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对 外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《内 幕信息知情人登记备案制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《年 报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内

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容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《子 公司管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《募 集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对 外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《关

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联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《总 经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董 事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议以下议案：

• （1）审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；

• （2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• （5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

（6）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• （7）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• （8）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

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• （9）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公

告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月5 日

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