Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 31, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-079

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020 年12 月28 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2020 年12 月31 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号 楼11 层会议室以现场和网络相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合 的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书李焱先生的书面辞 职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董 事会提名委员会委员职务，辞职后，李焱先生将在公司子公司北京前景无忧电子 科技有限公司继续工作。

经公司董事长兼总经理钱苏晋先生提名，董事会同意聘任黄子健先生为公司 副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 时止。黄子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票

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上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2020 年12 月31 日

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