Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 23, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-064

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020 年9 月15 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2020 年9 月22 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号 楼11 层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

• 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员

• 列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》

公司于2019 年10 月11 日召开2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议 案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票有关的 议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期 为自该次股东大会审议通过之日起12 个月。

鉴于公司2019 年第六次临时股东大会审议通过的该事项决议有效期将至， 为确保本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，拟延长期限为公司股东 大会通过《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》之日起12 个 月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按照新的规定对本

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次非公开发行股票事项进行调整。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交 易的议案》

前景无忧注册资本为5,600万元（人民币，下同）。此次，前景无忧拟按照 2.00元/股出资额的价格增资4,400万元，增资完成后注册资本增至10,000万元。 其中景治军先生以自有货币资金出资2,400万元，取得前景无忧1,200万元出资额， 增资后，景治军先生合计持有前景无忧注册资本的30.03%；黄建林先生以自有货 币资金出资4,800万元，取得前景无忧2,400万元出资额，占其注册资本的24.00%； 邵宗卫先生以自有货币资金出资1,600万元，取得前景无忧800万元出资额，占其 注册资本的8.00%。本次投资方之一景治军先生现任公司副总经理，关联自然人 景治军对前景无忧的增资构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2020 年9 月23 日

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