Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-057

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020 年8 月17 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2020 年8 月27 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼 11 层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2020 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2020 年8 月28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2020 年半年度报告》及其摘要等公告或文件。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2020年 8 月 27 日

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