Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-052

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020 年7 月17 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2020 年7 月22 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。

4、本次会议的参会监事一致推举李娟女士主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司于2020 年7 月17 日召开2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司更换监事的议案》，已补选林东英女士为监事。根据《公司章程》等有关 规定，需在现任监事中选举监事会主席。经与会监事选举，本次会议选举李娟女 士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满时止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2020 年7 月22 日

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