Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 8, 2020

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-002

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2020 年1 月4 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2020 年1 月7 日在北京市海淀区林风二路39 号院1 号楼11 层会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电 话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于辽宁邮电募投项目实施具体安排的议案》

公司决定，将在本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准且募集资金 到位后，通过向公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽 宁邮电”）增资的方式向辽宁邮电投入募集资金用于辽宁邮电实施募投项目，增 资价格将参照增资前辽宁邮电最近一期经审计净资产的价格，并由各方协商确 定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2020 年1 月8 日

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