Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-062

北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018 年8 月14 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2018 年8 月24 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式 召开，并采取通讯表决方式进行表决。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列 席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2018 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2018 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2018 年8 月25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2018 年半年度报告》及其摘要等公告或文件。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

表决结果：通过

• 2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司2018 年 半年度募集资金存放与使用情况。公司独立董事对公司《2018 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2018 年8 月25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 公告或文件。

表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 表决结果：通过

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”） 拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 6,000 万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保，本次担保事项的具体内 容详见公司2018 年8 月25 日刊登于巨潮资讯网的公告。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资 产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项 经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议，独立董事对本 次担保事项发表明确同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日

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