Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

北京恒泰实达科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核 查，我们认为：截至本报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。

二、关于公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意

见

经核查，2018 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。

三、关于为控股子公司提供担保的独立意见

公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”） 拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币6,000 万元，期限一年。公司拟决定对该笔授信提供担保。

辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展， 将为公司经营带来积极影响。

公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备

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偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。

辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规

章、规范性文件及公司相关制度等要求。

我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

徐 泓 黄 磊 刘志忠

2018 年8 月24 日

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