Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为北京恒泰实达科技股份有限 公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会 第一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

公司本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；被聘任人员均具备担任公司高级管 理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务， 切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续 稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法 律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任钱苏晋先生为公司总经理，聘 任姜日敏先生、李焱先生、景治军先生、樊爱军先生为公司副总经理，聘任李学 宁先生为公司财务总监，聘任李焱先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2、关于为控股子公司提供担保的独立意见

公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”） 拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币6,000 万元，期限一年。公司拟决定对该笔授信提供担保。

辽宁邮电向银行申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展， 将为公司经营带来积极影响。

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公司提供担保将有利于上述事项顺利实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。

辽宁邮电目前财务状况稳定，资产负债率不超过70%，经营情况良好，具备 偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内。

辽宁邮电本次申请银行授信及相关担保的行为符合实际经营需求，决策程序 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规、部门规

• 章、规范性文件及公司相关制度等要求。

  • 我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

  • （以下无正文）

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（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事：

黄 磊 刘志忠 徐 泓

2018 年6 月8 日

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