Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-040

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议于2018 年5 月28 日以电话方式通知。

2、本次董事会于2018 年5 月28 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开。本次会议以电话会议方式召开，并采取通 讯表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修 改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

公司于2018 年5 月22 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据上述议案 内容，公司第三届董事会拟由6 名非独立董事及3 名独立董事共同组成，即公司 第三届董事会将由9 名董事组成。《公司章程》相关内容将据此做出修订。

《公司章程》修订如下：

《公司章程》修订如下：
修订前	修订后
第一百一十六条 董事会由7 名董事组成，设董事长1	第一百一十六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1
名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本次公司章程相应修订事项待股东大会审议通过后生效，并及时办理工商变 更手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

公司于2018 年5 月22 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据上述议案 内容，公司第三届董事会拟由6 名非独立董事及3 名独立董事共同组成，即公司 第三届董事会将由9 名董事组成。《董事会议事规则》中的相关内容将据此做出 修订。

《董事会议事规则》修订如下：

《董事会议事规则》修订如下：
修订前	修订后
第三条 公司董事会由7 名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年5 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==