Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-037

北京恒泰实达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018 年5月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名戚冬 杰女士和梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述监事候选人需提交公司2018 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另 外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。

公司第二届监事会监事李学宁先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任 公司监事。李学宁先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李学宁先生所做出的贡献表示 衷心感谢！

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特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2018 年5 月22 日

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附件：

候选人简历

1、戚冬杰 ：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职MBA 学 历,中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京颐源居物业管理有限公司出纳、世 纪城房地产集团客服经理、北京直真科技股份有限公司人力行政主任，现任公司 人力资源总监、监事。截止本次会议召开日，戚冬杰女士未持有公司股份，戚冬 杰女士之配偶任鹏辉先生持有本公司股份640 股。戚冬杰女士与公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。 戚冬杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定 的不得担任公司监事的情形。

2、梁秋帆 ：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学 位，计算机软件工程师。曾任职原电子部六所、北京国际银燕技术信息有限公司、 北京万能财务电算化工程公司、中国长城计算机深圳股份有限公司，现任本公司 董事。截止本次会议召开日，梁秋帆女士直接持有公司股份745,600 股，占公司 总股本的0.44%。梁秋帆女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。梁秋帆女士未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

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