Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-033

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事 会的任期将于2018 年5 月17 日届满。鉴于公司正在实施发行股份及支付现金购 买资产收购辽宁邮电规划设计院有限公司股权相关重大资产重组工作，为配合本 次重大资产重组相关工作的顺利推进，公司第三届董事会和监事会换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运 作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工 作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披 露义务。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2018 年5 月16 日

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