Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-002

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1．本次董事会会议通知于2018 年2 月2 日以电话、电子邮件等方式发出。 2．本次董事会于2018 年2 月7 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村

• 软件园23 号楼孵化加速器305 会议室以电话会议方式召开，并采取通讯表决方 式进行表决。

• 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

• 4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

• 5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。截

至2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	资金用途	期末余额 （万元）
北京银行股份有限公司 中关村支行	20000001621000010967594	智能控制中心解决方案研 发升级项目	3322.95
杭州银行股份有限公司 北京安贞支行	1101040160000448877	智能电网安全生产监控解 决方案研发升级项目	977.52
中国银行股份有限公司 中关村中心支行	346765318038	营销及服务网络建设项目	0
合计			4300.47

截至2017 年12 月31 日，公司募集资金投资项目按计划进度正常实施，公 司募集资金余额4300.47 万元，未用于补充流动资金及进行现金管理，该数据尚 未经审计。

为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项

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目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过4000 万元人民币的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，本次公司使 用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的投资期限自此次董事会审议通过之 日起不超过12 个月。该行为不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该行为与公司募集资金投资项 目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2018 年2 月7 日

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