Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-094

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2017 年10 月23 日以电话、邮件等方式通知。

2、本次董事会于2017 年10 月26 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室以现场会议与电话会议相结合方式召开，采取现 场表决与通讯表决相结合方式进行表决。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

• 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列

• 席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

公司董事会编制了《北京恒泰实达科技股份有限公司2017 年第三季度报告》。 与会董事认真审议，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

• 2、审议通过了《关于公司受让控股子公司北京易净优智环境科技有限公司 部分股权的议案》

北京易净优智环境科技有限公司（以下简称“易净优智”）系恒泰实达控股 子公司。易净优智成立于2015 年1 月14 日，是一家依据中国法律合法成立并有 效存续的有限责任公司，主要经营范围为：环境保护产品及智能家居产品的技术

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开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售自行开发后的产品、家 用电器、日用品；产品设计；委托加工自行开发后的产品、家用电器、日用品。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）注册资本为人民币1000 万元，营业期限至2045 年1 月13 日。 截止目前，易净优智的股权结构如下：

		出资额 （万元）
序号	股东名称/姓名		股权比例
1	北京恒泰实达科技股份有限公司	530	53%
2	刘钢	150	15%
3	朱迪龙	100	10%
4	卢山	70	7%
5	陈曲	50	5%
6	李振	50	5%
7	满新宇	50	5%
	合计	1000	100%

恒泰实达与易净优智股东满新宇协商一致，签订《股权转让协议》，主要内 容为：满新宇将其持有的易净优智50 万元出资额转让给恒泰实达，此次股权转 让价格参照第三方机构对易净优智截至2017 年8 月31 日审计结果，并由转让方 和受让方协商，其中已缴纳的10 万元出资额对应股权以0.4 元/出资额的价格转 让，支付价格4 万元，未缴纳的40 万元出资额对应股权以0 元的价格转让，支 付价格0 元，股份转让支付价格总计4 万元。本次股权转让中，易净优智股东朱 迪龙、刘钢、李振、陈曲、卢山共五人确认放弃优先认购权，且放弃优先认购权 的决定是无条件的和不可撤销的。恒泰实达在受让前述股权后，应在2020 年12 月31 日前以货币形式向易净优智缴纳未实缴的出资40 万元，价格为1 元/出资 额，即再向易净优智实缴40 万元人民币。

此次股权转让完成后，易净优智的股权结构如下：

		出资额 （万元）
序号	股东名称/姓名		股权比例
1	北京恒泰实达科技股份有限公司	580	58%
2	刘钢	150	15%
3	朱迪龙	100	10%
4	卢山	70	7%
5	陈曲	50	5%

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6	李振	50	5%
合计		1000	100%

本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的长远发展规

划及全体股东和公司利益。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月27 日

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