Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 21, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-059

北京恒泰实达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2016 年12 月15 日以电子邮件、传真等方式发出。 2．本次董事会于2016 年12 月20 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院中关 村软件园23 号楼孵化加速器305 会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

1. 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事6 名。

• 4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列

• 席了本次会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

公司股票停牌期间，公司、交易对方及聘请的中介机构正在积极推进本次重 组涉及的各项工作，研究分析标的公司主要情况，论证初步交易方案等，同时公 司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。 公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善所需时间 较长，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大。为确保相关重组工 作披露资料的真实、准确、完整性，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维 护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于 上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，计划向深圳证券交易所申请，公司股 票自2016 年12 月30 日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积 极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

经参加会议的董事审议，同意关于申请公司股票继续停牌的议案。

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北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会 2016 年12 月20 日

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