Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-039

北京恒泰实达科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2016 年10 月24 日以电子邮件、传真等方式发出。 2.本次董事会于2016 年10 月27 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦305 会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

1. 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列 席了本次会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1.以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2016 年第三季度报告 的议案》。

经审议，《关于公司2016 年第三季度报告的议案》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于放弃对子公司北京前景无忧 电子科技有限公司增资部分优先认缴出资权的议案》。

北京前景无忧电子科技有限公司(以下简称“前景无忧”）为北京恒泰实达 科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）全资子公司。前景无忧 本次增资后，恒泰实达在前景无忧的持股比例由100%变为51.16%，前景无忧由 恒泰实达的全资子公司变为控股子公司。本次增资前恒泰实达作为前景无忧唯一 股东，在总计增资额3002 万元中仅增资267 万元，即放弃了本次增资部分优先 认缴出资权，且放弃部分优先认缴出资权的决定是无条件的和不可撤销的。

3.以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于子公司北京前景无忧电子科 技有限公司拟增资暨关联交易的议案》，其中关联董事景治军、钱苏晋、张小红

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回避表决。

同意子公司前景无忧拟增资暨关联交易事项，增资后前景无忧注册资本为 5600 万元。

本次投资方之一景治军先生现任公司董事兼副总经理，投资方之二戚冬杰女 士现任公司监事，投资方之三张保烽先生为公司董事张小红之弟、董事钱苏晋之 妻弟，关联自然人景治军、戚冬杰和张保烽对前景无忧的增资构成关联交易。关 联董事景治军、钱苏晋、张小红回避了本次表决。

独立董事于会前认真审阅本议案及相关资料，并进行了事前确认，同意将该 议案提交董事会审议。审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为本议案履 行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合有关规定，同意将该议案提交公司 股东大会审议。

保荐机构认真核查了本次议案及相关资料，认为：子公司前景无忧拟增资暨 关联交易事项，是为了进一步提高公司投资能力及业务拓展能力，抓住市场发展 机遇，促进公司发展战略规划的实施，对公司未来发展将产生积极影响。本次投 资各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例， 完全按照市场规则进行，相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、 有偿、公平和诚信的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响， 不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利 益侵占或利益输送行为。本次关联交易事项审议中关联董事回避表决，独立董事 已对本议案进行事前认可，审议过程中明确发表了同意意见，审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关规定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月27 日

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