Beijing E-techstar Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-030

北京恒泰实达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议通知于2016 年9 月8 日以电子邮件、传真等方式发出。 2．本次董事会于2016 年9 月13 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院中关 村软件园23 号楼孵化加速器305 会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

1. 本次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。

2. 4．本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列

3. 席了本次会议。

4. 5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

5. 件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1.以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入

• 募投项目自筹资金的议案》。

公司计划以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,991,939.02 元，本次拟置换金额与发行申请文件《首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》中表述的有关募集资金置换的内容一致，不存在变相改变 募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距募集 资金到账时间未超过6 个月。以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资 金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。本次置换与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不 影响公司募集资金投资项目的正常进行。

2.以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为

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提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设 和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过9900 万元人民币的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。该行为不会对公司 正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。该行为与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金 投资项目的正常进行。

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2016 年9 月13 日

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