Beijing E-techstar Co.,Ltd — AGM Information 2016

Nov 10, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-048

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）第二 届董事会第九次会议决定于2016年11月15日（星期二）14:00 在北京市海淀区东 北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室召开2016年第五次临时股东大 会，股权登记日为2016年11月10日（星期四）（具体内容详见公司于2016年10月 28日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告 编号2016-042）和2016年11月7日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次 临时股东大会补充通知的公告》（公告编号2016-047））。现将本次股东大会的相 关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2016年11月15日14:00

（2）网络投票时间：2016年11月14日至2016年11月15日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日 15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016 年11 月10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器大厦 305 会议室。

二、会议审议事项

1、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2016 年10 月28 日在中国证监会指定创业板信息披露网络披露的相关公告或文件。

2、《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议 案》

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2016 年11 月7 日在中国证监会指定创业板信息披露网络披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人 身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2016 年11 月11 日17:00 前送达董事会秘书办公室，来函地址详见本次股东大会联 系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二） 现场登记时间：2016 年11 月11 日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。 （三）现场登记地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器 大厦305 董事会秘书办公室

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出 席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305 董事 会秘书办公室。

联系人：李焱 司晓薇

联系电话：010-62670506 传真：010-62670508

邮箱：zqsw@techstar.com.cn

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场，以便签到入会。

六、备查文件

• 1．北京恒泰实达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

• 北京恒泰实达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2016 年11 月10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365513”，投票简称为“恒泰投 票”。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资 暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产 租赁暨关联交易的议案》	2.00

本次会议议案未采用累积投票制进行表决。每一议案应以相应的议案编码分

别申报。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年11 月15 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月14 日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2016 年11 月15 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人/本公司出席2016年11月15日 召开的北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表 本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未 作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司 承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增 资暨关联交易的议案》
2	《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地 产租赁暨关联交易的议案》
	委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框 内划“√”做出投票指示。

• 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上 提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件3：

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 统一社会信用代码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==