Beijing E-techstar Co.,Ltd — AGM Information 2016

Sep 9, 2016

证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-029

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒泰实达”)定于2016 年9月13日14:00在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8号院23号楼孵化加速 器305会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，公司已于2016年8月24日在中 国证监会指定网站披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告 编号：2016-026）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将公司2016年第四次临时股东大会的有关安排提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会及监事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议或第二届监 事会第四次会议审议，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年9月13日14:00

（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12 日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

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（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016 年9 月7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园8 号院23 号楼孵 化加速器305 会议室。

二、会议审议事项

1．《关于公司更换独立董事的议案》

• 2.《关于公司更换监事的议案》

• 3.《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议或第二届监事会第四次会议审 议通过，具体内容详见2016 年8 月24 日在中国证监会指定创业板信息披露网络 披露的相关公告或文件。

此次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东 委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件2）。

2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复 印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人

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身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2016 年9 月9 日17:00 前送达董事会秘书办公室，来函地址详见本次股东大会联系 方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）现场登记时间：2016 年9 月9 日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。 （三）现场登记地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼孵化加速器 大厦305 董事会秘书办公室

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出 席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305 董事 会秘书办公室。

联系人：李焱 司晓薇

联系电话：010-62670506

传真：010-62670508

邮箱：zqsw@techstar.com.cn

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场，以便签到入会。

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附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

北京恒泰实达科技股份有限公司监事会

2016 年9 月9 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365513”，投票简称为“恒 泰投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司更换独立董事的议案	1.00
议案2	关于公司更换监事的议案	2.00
议案3	关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案	3.00

本次会议议案不采用累积投票制进行表决。每一议案应以相应的议案编码分 别申报。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年9 月13 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年9 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人/本公司出席2016年9月13日 召开的北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表 本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未 作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司 承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司更换独立董事的议案
2	关于公司更换监事的议案
3	关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框 内划“√”做出投票指示。

• 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上 提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件3：

北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名

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