BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2014

Apr 29, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-030

北京易华录信息技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为121,333,440 股，占公司股本总额的37.73%； 解除限售后实际可上市流通的数量为121,333,440 股，占公司股本总额的 37.73%。

2、本次限售股份可上市流通日为2014 年5 月5 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】561 号）核准，北 “ ” “ ” “ ” 京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 、 易华录 ）首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，并于 2011 年 5 月 5 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为 6,700 万股。

2012 年 5 月 17 日公司实施了 2011 年度权益分派：以 2011 年 12 月 31 日公 司总股本 6,700 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共分配现 金股利 201 万元（含税）；以总股本 6,700 万股为基数，以资本公积金转增股本， 每 10 股转增 10 股，共计转增股本 6,700 万股，转增后公司总股本为 13,400 万股。

2013年5月15日公司实施了2012年度权益分派：以截止2012年12月31日公司 总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）， 共计派发536万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股 本13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后 公司总股本将增加至26,800万股。

2014 年 4 月 24 日公司实施了 2013 年度权益分派：以截止 2013 年 12 月 31

日公司总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 （含税），共计派发 2,680 万元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本， 以公司总股本 26,800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 5,360 万股，转增后公司总股本将增加至 32,160 万股。

截至本次解禁前，公司股份总额为 32,160 万股，其中尚未解除限售的股份 数量为 121,333,440 股，占公司总股本的 37.73%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）限售股份持有人所作的有关承诺

• 1、上市公告书中做出的承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司承诺：“自易华录 A 股 股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份，也不由易华录回购其持 有的股份。”

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企【2009】94 号），国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于北京易华录信 息技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2010】201 号）， 同意公司国有控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司将其持有的公司 170 万股国家股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金 理事会将承继中国华录集团有限公司的禁售期义务。

• 2、招股说明书中做出的承诺

持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于《招股说明书》中做出的限售 承诺与《上市公告书》中一致。

• （二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

• （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情

• 形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

• 三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1．本次解除限售股份可上市流通日为2014 年5 月5 日(星期一)。

• 2．本次解除限售的股份数量为121,333,440 股，占公司股本总额的37.73%；

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解除限售后实际可上市流通的数量为121,333,440 股，占公司股本总额的 37.73%。

1. 本次申请解除股份限售的股东共2 名，全部为法人股东。

2. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

	所持限售条件 股份总数	本次申请解除 限售数量	本期实际可上市 流通数量
股东名称
中国华录集团有限公司	113,173,440	113,173,440	113,173,440
全国社会保障基金理事会 转持三户	8,160,000	8,160,000	8,160,000
合 计	12,333,440	121,333,440	121,333,440

• 注：上述股份均不存在质押和冻结情况。

• 5.公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期

• 报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	145,825,680	45.34%				-121333440	-121333440	24,492,240	7.62%
1、国家持股
2、国有法人持股	121,333,440	37.73%				-121333440	-121333440	0	0%
3、其他内资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、高管锁定股	24,492,240	7.62%						24,492,240	7.62%
二、无限售条件股份	175,774,320	54.66%				121,333,440	121,333,440	297,107,760	92.38%
1、人民币普通股	175,774,320	54.66%				121,333,440	121,333,440	297,107,760	92.38%
三、股份总数	321,600,000	100.00%						321,600,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中航证券有限公司核查后认为：1、易华录本次限售股份上市流通 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的要求；2、易华录本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关

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法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、易华录与本次 限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

• 1.限售股份上市流通申请书

• 2.限售股份上市流通申请表

• 3.股份结构表和限售股份明细表

• 4.保荐机构的核查意见

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014 年4 月29 日

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