BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 11, 2017

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-106

北京易华录信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据北京易华录信息 技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独 立董事梁云凤女士作为征集人就公司2017 年第四次临时股东大会中审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人梁云凤作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或 公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：北京易华录信息技术股份有限公司

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公司上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：易华录 证券代码：300212 成立日期：2001 年4 月30 日 注册资本：369,786,157 元 法定代表人：韩建国 注册地址：北京市石景山区阜石路165 号院1 号楼1001 室 办公地址：北京市石景山区阜石路165 号中国华录大厦B 座 董事会秘书：闫肃

联系电话：010-52281160 传真：010-52281188 2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2017 年第四临时股东大会中审议的以下议案 向公司全体股东征集投票权：

议案一：《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草 案)及其摘要>的议案》；

议案二：《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司指定的信息披露媒体 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2017 年第四次临时股东大 会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁云凤女士，其基本情况 如下：

梁云凤女士，1970 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财 政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册 税务师、教授、博士生导师、博士后导师助理、民建北京市委经济委员会委员、

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西城区经济委员会副主任，现任国家智库——中国国际经济交流中心(国家发展 改革委对外开放咨询中心)财政金融处处长、研究员。 2014 年12 月起至今担任 公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017 年11 月7 日召开的第三届董 事会第三十九次会议，并且对《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性 股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<北京易华录信息技术股份有限 公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2017 年12 月19 日交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2017 年12 月20 日至2017 年12 月25 日期间（每日上午 9:30-11:30，每日下午13:30-17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件：

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• （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证

• 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

• （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

• 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

• 3、委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

• 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

  • 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人:颜芳

  • 联系地址：北京市石景山区阜石路165 号中国华录大厦B 座 邮政编码：100043

  • 公司电话：010-52281160

  • 公司传真：010-52281188

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托

• 将被确认为有效：

  • 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

  • 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

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（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：梁云凤

2017 年12 月11 日

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附件：

北京易华录信息技术股份有限公司

公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《北京易华录信息技术股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会 的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京易华录信息技术股份有限公 司独立董事梁云凤女士作为本人/本公司的代理人出席北京易华录信息技术股份 有限公司2017 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议 事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	以下所有议案
议案一	关于《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
议案二	关于《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三	关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对 或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事 项投弃权票。

委托人：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

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委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至2017 年第四次临时股

东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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