BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Jan 25, 2022

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-006

北京易华录信息技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五 届董事会第十八次会议于 2022 年 1 月 25 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由公 司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨 论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让山西太行数据湖信息技术有限公司股 权的议案》

易华录拟公开挂牌转让所持山西太行数据湖信息技术有限公司（以下简称 “太行数据湖”）45%股权，转让完成后，易华录不再持有太行数据湖股权。本 次挂牌价格拟以太行数据湖 2021 年 10 月 31 日为基准日经评估备案的净资产价 格 16,556.17 万元为参考，拟定挂牌价格为 9,321.78 万元，最终交易价格以产权 交易所确认的实际成交价为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日