BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-094

北京易华录信息技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。上述相关议案于 2021 年 7 月 19 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其相关议案。

公司根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，对《向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）》的部分内容进行了修订。本次修订情况具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	6.重要提示	将拟发行可转换公司债券总规模进 行了调整
二、本次发行概况	（二）发行规模	将拟发行可转换公司债券总规模及 相应募集资金具体用途进行了调整
	（十七）募集资金用途
三、财务会计信息及 管理层讨论与分析	（一）最近三年一期合并财务报表	更新了最近三年及一期为2018年、 2019年、2020年、2021年1-9月， 相应更新财务数据、合并范围变更~~、~~ 主要财务指标等财务分析
	（二）最近三年一期母公司财务报表
	（三）合并报表范围变化情况
	（四）最近三年一期主要财务指标
	（五）管理层讨论与分析
四、本次发行的募集 资金用途	-	将拟发行可转换公司债券总规模及 相应募集资金具体用途进行了调整

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《北京易华

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录信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日

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