BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 13, 2020

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2020-124

北京易华录信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三十七次会议、第四届董事会第四十二次会议、第四届董事会第四十五次会议、 第四届董事会第四十八次会议以及2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司 创业板非公开发行股票的相关议案。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变 化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次创业板向特定对象发 行股票预案中的相关内容进行修订。公司于2020 年9 月11 日召开的第四届董事 会第五十次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案，对本

次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
发行人声明、目录	发行人声明、目录	更新声明以及目录
释义	释义	更新发行对象相关释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	更新发行对象、发行价格及定价方式、发行数量、发行方式中的审批情况
第二节 发行对象基本情况	发行对象基本情况	删除发行对象国调基金基本情况
第三节 本次发行相关协议内容摘要	本次发行相关协议内容摘要	删除发行人与发行对象国调基金签署协议的基本内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、风险因素	更新风险因素中的审批风险、偿债风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及	二、本次发行摊薄即期回报情	修订本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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承诺事项 况和采取措施 及相关主体承 诺

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020 年9 月11 日

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