BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 11, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-037

北京易华录信息技术股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开股票发行价 格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、由于公司实施 2014 年度权益分派方案，本次非公开发行股票发行价格由 29.00 元/股调整为 28.90 元/股。

• 2、本次非公开发行股票数量调整为不超过 55,190,309 股。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 10 月 20 日、2014 年 11 月 30 日、2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十八次 会议、第二届董事会第三十一次会议、2014 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行 股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司拟以 29.00 元/股的价格非公开发行 A 股股票数量不超过 55,000,000 股，募集资金总额不超过 159,500 万元，扣除发行 费用后，75,000 万元用于偿还公司借款，剩余部分全部用于补充公司流动资金。 根据该非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格及股票发行数量随 之进行调整。

公司于 2015 年 4 月 20 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度 利润分配预案》。公司 2014 年度利润分派方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总 股本 32,160 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股 利 3,216 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2015 年 6 月 3 日，公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015-033），本次权益分派的股权登记日为 2015 年 6 月 9 日，除权除息日为 2015 年 6 月 10 日。

鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价 格、发行数量作如下调整：

一、发行价格

根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，公司本次非公开发行股票发行 价格确定为 29.00 元/股，定价基准日为第二届董事会第三十一次会议决议公告日 （2014 年 12 月 2 日），该发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票均 价的 90%。

2015 年 6 月 10 日，公司实施 2014 年度权益分派后，本次非公开发行股票 的价格调整为 28.90 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价=调整前的发行价-现金红利=29.00 元/股-0.1 元/股=28.90 元/

股

因此本次除权除息调整后的发行价格为 28.90 元/股。

二、发行数量

公司 2014 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的数量调整为 不超过 55,190,309 股，具体计算过程如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=1,595,000,000

元÷28.90 元/股=55,190,309 股（按各发行对象认购股数取整数位合并计算）

• 因此本次除权除息调整后的发行数量为不超过 55,190,309 股。

• 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

• 特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 6 月 11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==